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Homem de Key West usa imigrantes indocumentados para trabalhar e comete fraude fiscal de $3.5 milhões

De todos os atos criminosos que Volodymyr Ogorodnychuk, de Key West, admitiu em sua confissão de culpa – encorajar a imigração ilegal, esconder mais de 100 imigrantes indocumentados, ganhar dinheiro com seu emprego ilegal na indústria hoteleira de Florida Keys, o acusado foi condenado a quatro anos de prisão por não ter recolhido os impostos.

A admissão de fatos de Ogorodnychuk ao se declarar culpado de uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos diz que ele e seus co-conspiradores não retiraram nenhum imposto da Previdência Social, Medicare e imposto de renda dos salários daqueles que ele explorou, causando um rombo de $3.5 milhões ao Internal Revenue Service (Receita Federal dos EUA).

Além disso, as próprias declarações fiscais de Ogorodnychuk para 2017 e 2018 omitiram $23,000 que ele ganhou de duas de suas quatro empresas de emprego usadas no esquema. Ele admitiu ter ganho $272,000 com o golpe que executou de janeiro de 2016 a outubro de 2020.

A restituição de Ogorodnychuk será determinada em 90 dias.

Os setores do Departamento de Segurança Interna, de Investigações de Segurança Interna e de Investigação Criminal do IRS realizaram a operação. O procurador assistente dos EUA, Chris Clark, e o advogado sênior de litígios da Divisão de Impostos do Departamento de Justiça dos EUA, Sean Beaty, juntamente com os advogados de julgamento Jessica A. Kraft e Nicholas J. Schilling Jr. montaram o processo.

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