O DOJ, Departamento de Justiça dos EUA, acusa Vinicius Santana, 34 anos, ex-residente de Revere, Massachusetts, de ter apresentado, em 2020, quatro pedidos de empréstimo do Paycheck Protection Program para a empresa de tintas que ele possuía por meio da CARES, a Lei de Auxílio, Alívio e Segurança Econômica ao Coronavírus.
A Lei Federal CARES, de 2020 foi promulgada para ajudar a população no impacto econômico causado pela pandemia de COVID-19. Pequenas empresas também foram beneficiadas com a lei que oferecia empréstimos.
Os três primeiros pedidos de Vinícios Santana foram negados, mas a quarta tentativa dele, na qual alegou que a empresa, Complete Home Care, LLC, tinha 154 funcionários e uma folha de pagamento mensal média de US$ 1 milhão, acabou sendo aceito. De acordo com o DOJ, ele teria usado os fundos de ajuda da COVID-19 em carros e investimentos de criptomoedas.
Santana, que agora mora em Boca Raton, Flórida, foi preso na segunda-feira, 6, no Aeroporto Internacional de Miami e compareceu ao tribunal federal na terça-feira em Miami.
O DOJ afirma que “a acusação de fraude eletrônica prevê uma sentença de até 20 anos de prisão, três anos de liberdade condicional e uma multa de US$ 250 mil, ou o dobro do ganho ou perda bruta do esquema, o que for maior”.
Add Comentário